О разделе
Деятельность Solidcore Resources в области корпоративного управления отвечает принципам AIFC market rules, правилам листинга AIX Markets, а также Кодексу корпоративного управления Великобритании и другим лучшим практикам, где это применимо к Компании.
Директора, не являющиеся исполнительными лицами Компании, признаются Советом директоров независимыми по своему статусу и в своих суждениях, если они не обременены никакими взаимоотношениями или обстоятельствами, которые могли бы повлиять или могли быть восприняты как имеющие влияние на решения таких директоров. Роль независимых директоров Совета заключается в критическом рассмотрении стратегии, анализе эффективности достижения согласованных целей и задач руководством, мониторинге показателей работы Компании, оценке достоверности финансовой информации и надлежащего характера механизмов внутреннего контроля и систем управления рисками Компании. Независимые директора также определяют соответствующий уровень вознаграждения Главного исполнительного директора Группы и принимают решение о назначении и, при необходимости, отстранении от должности Главного исполнительного директора Группы.
Общие сведения о порядке и условиях назначения директоров, не являющихся исполнительными лицами Компании.
Все директора переизбираются ежегодно на Годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров также может назначить директора для замещения вакантной или на дополнительную позицию в составе Совета сроком до следующего Годового общего собрания акционеров. В случае неизбрания на следующем Годовом общем собрании акционеров, полномочия директора прекращаются по окончании Собрания.
Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании, может быть отстранен от должности в любое время, в соответствии с Уставом Компании. Любая из сторон может прервать действие соглашения путем подачи уведомления об отставке за месяц. Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании, не имеет права на получение каких-либо компенсационных выплат при прекращении полномочий. Каждый из директоров должен соблюдать обязательства по сохранению конфиденциальности информации без ограничений по времени.
Между Компанией и директорами не заключено иных договоров об оказании услуг или материальных контрактов, и их заключение не предполагается в будущем. Между директорами или исполнительным директором и любым другим лицом, от имени которого он уполномочен действовать, нет каких-либо соглашений или договоренностей. Директора не связаны между собой родственными отношениями.
Дополнительная информация об акционерном владении директорами и их вознаграждении содержится в Отчете о вознаграждениях директоров, являющимися частью Годового отчета.
- Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Директоров (англ.) PDF (293.02 КБ)
В состав Совета директоров Компании входят:
- председатель, не являющийся исполнительным лицом Компании,
- один исполнительный директор и
- пять директоров, не являющихся исполнительными лицами Компании.
Основа корпоративного управления Компании предусматривает защиту от конфликта интересов, включая полную независимость Комитета по аудиту и рискам, Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям и раскрытие в финансовой отчетности любых сделок со связанными сторонами, а также предотвращение получения единоличных полномочий при принятии решений.
Компания считает, что в Совете директоров и его комитетах существует надлежащий баланс квалификаций, опыта, независимости и знаний о Компании, позволяющий их членам эффективно исполнять свои обязанности. Все директора могут пользоваться консультациями и услугами корпоративного секретаря Компании и в случае необходимости получать независимые профессиональные консультации за счет Компании.
Разделение ответственности между Председателем Совета директоров и Главным исполнительным директором Группы, а также функции Старшего независимого директора утверждены Советом директоров (подробнее на английском языке).